| Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie spółki (adres: 02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 57) o godzinie 11.00. ****** Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) wybiera Pana Jakuba Zagrajka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86,37% Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.304 w tym liczba głosów: za: 141.659.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. ****** Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Sporządzenie listy obecności, 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, 5) Przyjęcie porządku obrad, 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86,37% Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.304 w tym liczba głosów: za: 141.659.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. ****** Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”). §2 Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1. Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1,53% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 2,500,000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji; 2. cena nabycia jednej Akcji nie może być: a) niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, tj. 0,02 EUR (dwa eurocenty), wyrażona w złotych polskich na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji, oraz b) wyższa niż wartość księgowa Spółki na jedną akcję (na dzień zaudytowanego sprawozdania finansowego za rok 2017), tj. 2,10 zł (dwa złote i dziesięć groszy) za jedną Akcję; 3. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich Akcji nie może przekroczyć 2.000.000 zł (dwa miliony złotych); 4. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje przez okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji; 5. Akcje będą nabywane: a. w trybie transakcji zawartych na rynku regulowanym (w tym transakcji pakietowych, z uwzględnieniem zasady równego traktowania akcjonariuszy), lub b. w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki; 6. szczegółowe warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia lub przedział ceny nabycia Akcji) zostaną ustalone przez Zarząd i podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; 7. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia; (ii) zaoferowania uprawnionym osobom mogącym nabywać Akcje w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu takiego programu przez Radę Nadzorczą; (iii) wykorzystania w charakterze zapłaty w przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w inny sposób przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej. §3 W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. §4 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. §5 Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą oraz zawarcia z firmą inwestycyjną stosownej umowy na obsługę Programu. §6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86,37% Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.304 w tym liczba głosów: za: 110.951.304 przeciw: 30.708.000 wstrzymujących się: 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. ****** Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |
