EASYCALL.PL S.A. - Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Aktualizacja:
05.11.2020 20:28
Publikacja:
05.11.2020 20:28
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 16 | / | 2020 | | | |
| 2020-11-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EASYCALL.PL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta | |
| | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 5 listopada 2020 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza p. Joanny Jakubowskiej, posiadającej samodzielnie ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki; 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki; 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spólki; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skłąd Rady Nadzorczej easyCall.pl S.A. oraz długości kadencji; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki (par.15 ust.1, par.18 ust. 7 lit p); 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wniosek został złożony na podstawie art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego wniosku wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez akcjonariusza projektów uchwał. Zarząd jednocześnie informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Ze względu na zakres proponowanych zmian, Emitent uznał tę okoliczność za spełniającą przesłankę istotności i podlegającą raportowaniu w trybie właściwym informacji poufnej, przeważającym nad regulacją par.4 ust.2 lit.1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EC_051120_Zalacznik_Raport_17_2020_ESPI_.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | EASYCALL.PL S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 02-403 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Pianistów | | 2 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 883 57 00 | | +48 22 659 41 71 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 7010049750 | | 140738830 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-05 | Krzysztof Rybak | Prezes Zarządu | Krzysztof Rybak | |
EC_051120_Zalacznik_Raport_17_2020_ESPI_.pdf
