BIOGENED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
Aktualizacja:
20.05.2020 17:03
Publikacja:
20.05.2020 17:03
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 165 | / | 2020 | | | |
| 2020-05-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOGENED S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 31 maja 2020 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf | | |
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf | | |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 20.05.2020.pdf | | |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | | |
| Projekty uchwał ZWZA.pdf | | |
| Uchwała Zarządu nr 18.2020 z dnia 20.05.2020.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BIOGENED S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 91-342 | | Łódź | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Pojezierska | | 99 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (42) 651 31 52 | | (42) 651 12 43 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9471856923 | | | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-05-20 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | | |
| 2020-05-20 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu | | |
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 20.05.2020.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
Uchwała Zarządu nr 18.2020 z dnia 20.05.2020.pdf
