KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 165 | / | 2020 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2020-05-20 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BIOGENED S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 31 maja 2020 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 20.05.2020.pdf | |||||||||||
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
Projekty uchwał ZWZA.pdf | |||||||||||
Uchwała Zarządu nr 18.2020 z dnia 20.05.2020.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BIOGENED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
91-342 | Łódź | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Pojezierska | 99 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(42) 651 31 52 | (42) 651 12 43 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9471856923 | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-05-20 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
2020-05-20 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |