MABION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-30

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 listopada 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60. Planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz Opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowiącą załącznik do projektu uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

projekty uchwał na NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ

Opinia Zarządu Spółki.pdf Opinia Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-050 Konstantynów Łódzki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 60

(ulica) (numer)

[phone] wew. 112 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros

2019-10-30 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz