KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 43 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-10-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 października 2019 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. KGHM Polska Miedź S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 listopada 2019 r. („NWZ”) punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad NWZ, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 9. Jednocześnie dotychczasowy punkt 9 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 10. Brzmienie punktów 9 i 10 zostało przedstawione poniżej: 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenie uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie otrzymane od KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące nowego punktu porządku obrad NWZ. Uzasadnienie do punktu 9 porządku obrad: KGHM Polska Miedź S.A. zamierza zaproponować uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. Odpowiednie wnioski zostaną przedstawione na NWZ. Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 42/2019 projektów uchwał NWZ nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Projekt uchwały NWZ nowy porządek obrad.pdf | Projekt uchwały NWZ nowy porządek obrad |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Energetyka (ene) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
40-114 | Katowice | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
ks. Piotra Ściegiennego | 3 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(32) 744 27 04 | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.tauron.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9542583988 | 240524697 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-10-30 | Filip Grzegorczyk | Prezes Zarządu | |||
2019-10-30 | Marek Wadowski | Wiceprezes Zarządu |