KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2020
Data sporządzenia:2020-03-06
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olga Małachwiej i Konrad Małachwiej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2018/2019). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
ROBINSON_06_03_20_ogloszenie o walnym.pdfOgłoszenie WZ
ROBINSON_06_03_20_projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał
ROBINSON_06_03_20_ogólna liczba akcji.docxOgólna liczba akcji
ROBINSON_06_03_20_formularz_głosowania.pdfFormularz do głosowania
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfPełnomocnictwo_OF
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfPełnomicnictow_OP
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lajkonika34
(ulica)(numer)
33 816 05 7433 810 08 33
(telefon)(fax)
[email protected]robinsoneuropesa.pl
(e-mail)(www)
547-004-60-25002429322
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-06Paweł BuszCzłonek ZarząduPaweł Busz
ROBINSON_06_03_20_ogloszenie o walnym.pdf

ROBINSON_06_03_20_projekty_uchwał.pdf

ROBINSON_06_03_20_ogólna liczba akcji.docx

ROBINSON_06_03_20_formularz_głosowania.pdf

ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf