KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2020 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2020-03-06 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ROBINSON EUROPE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olga Małachwiej i Konrad Małachwiej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2018/2019). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ROBINSON_06_03_20_ogloszenie o walnym.pdf | Ogłoszenie WZ | ||||||||||
ROBINSON_06_03_20_projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
ROBINSON_06_03_20_ogólna liczba akcji.docx | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
ROBINSON_06_03_20_formularz_głosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo_OF | ||||||||||
ROBINSON_06_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomicnictow_OP |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
ROBINSON EUROPE S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
43-382 | Bielsko-Biała | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Lajkonika | 34 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
33 816 05 74 | 33 810 08 33 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | robinsoneuropesa.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
547-004-60-25 | 002429322 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-03-06 | Paweł Busz | Członek Zarządu | Paweł Busz |