ALUMETAL S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-05

Skrócona nazwa emitenta

ALUMETAL S.A.

Temat

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 sierpnia 2020 roku, wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, przekazuje w załączeniu: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu o podział zysku, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 7. Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 8. Opinię Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 9. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji przeprowadzenia skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia, którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 10. Opinię Zarządu uzasadniającą nabycie akcji własnych przez ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. Ww. dokumenty zostały także zamieszczone w dniu 31 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Zalacznik 1_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sprawozdania_fin_dzial.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019

Zalacznik 2_ALUMETAL_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2019

Zalacznik 3_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sytuacja_fin_GK_Alumetal.pdf Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r

Zalacznik 4_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne.pdf Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zalacznik 5_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_CSR.pdf Informacja o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zalacznik 6_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_dot_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku_2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu o podział zysku

Zalacznik 7_ALUMETAL_SA_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_RN.pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.

Zalacznik 8_ALUMETAL_SA_Opinia_RN_w_sprawie_Polityki_wynagrodzen.pdf Opinia Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.

Zalacznik 9_ALUMETAL_SA_Uchwala_RN_Akceptacja_skupu_akcji_wlasnych.pdf Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji przeprowadzenia skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia

Zalacznik 10_ALUMETAL_SA_Opinia_Zarzadu_skup_akcji_wlasnych.pdf Opinię Zarządu uzasadniającą nabycie akcji własnych przez ALUMETAL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALUMETAL S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 111

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.alumetal.pl

(e-mail) (www)

549-20-40-001 357081298

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-05 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu

2020-08-05 Przemysław Grzybek Członek Zarządu