KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2020
Data sporządzenia:2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 31 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach PDF poniżej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S A_2020.pdf
HURTIMEX-WZA 2020 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów WZA 2020.pdf
Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf
Raport roczny za 2019 Hurtimex SA.pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf
Upoważnienia do głosowania WZA 2020.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HURTIMEX S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-640 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
(ulica) (numer)
(42) 639 15 61 (42) 639 15 77, (42) 637 24 47
(telefon) (fax)
finanse@hurtimex.com.pl www.hurtimex.com.pl
(e-mail) (www)
729 011 06 62 004334784
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Jarosław KopećPrezes Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S A_2020.pdf

Pobierz
HURTIMEX-WZA 2020 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf

Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów WZA 2020.pdf

Pobierz
Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf

Pobierz
Raport roczny za 2019 Hurtimex SA.pdf

Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf

Pobierz
Upoważnienia do głosowania WZA 2020.pdf

Pobierz