| „Orbis” S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. W związku z powyższym "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 17 kwietnia 2020 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się: (pkt 2 porządku obrad) Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Aleksandrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pani Katarzyna Aleksandrowicz stwierdziła, że: - za powyższą uchwałą jedyny akcjonariusz Spółki, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 46.077.008 (czterdziestu sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, - oddano 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) ważnych głosów, z czego 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. (pkt 4 porządku obrad) Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLORBIS00014) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: - za powyższą uchwałą jedyny akcjonariusz Spółki, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 46.077.008 (czterdziestu sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, - oddano 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) ważnych głosów, z czego 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. (pkt 5 porządku obrad) Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLORBIS00014) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 91 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie") oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na wniosek jedynego akcjonariusza Orbis S.A. ("Spółka"), to jest AccorInvest Group S.A., uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich akcji Spółki, to jest: 1. 37.500.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8.523.625 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53.383 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46.077.008 (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 PLN (słownie: dwa złote) każda i łącznej wartości nominalnej 92.154.016,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLORBIS00014 ("Akcje"). § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: 1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, oraz 2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: -za powyższą uchwałą jedyny akcjonariusz Spółki, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 46.077.008 (czterdziestu sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, -oddano 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) ważnych głosów, z czego 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. ________________________________________________________________________________________ ”Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69 | |
