BTC STUDIOS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-26

Skrócona nazwa emitenta

BTC STUDIOS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Mobilum Limited z siedzibą na Gibraltarze, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewódzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52 punktów dotyczących: - podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki; - podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; - podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki; W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Nowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2019 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu; 12. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki; 13. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; 14. Podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki; 15. Zamknięcie obrad Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_projektem_uchwal_po_uzupelnieniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z projektami uchwał po uzupełnieniu

Formularze-pelnomocnictwa-na-WZA.pdf Formularze pełnomocnictwa na WZA

Formularz-glosowania-pelnomocnika-na-WZA_po_uzupelnieniu.pdf Formularz głosowania pełnomocnika na WZA po uzupełnieniu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BTC STUDIOS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 27

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://btc-studios.com

(e-mail) (www)

895-18-85-344 020549220

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-26 Adrian Smarzewski Prezes Zarządu Adrian Smarzewski