KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2020
Data sporządzenia:2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Mobilum Limited z siedzibą na Gibraltarze, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewódzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52 punktów dotyczących: - podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki; - podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; - podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki; W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Nowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2019 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu; 12. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki; 13. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; 14. Podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki; 15. Zamknięcie obrad Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_projektem_uchwal_po_uzupelnieniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA wraz z projektami uchwał po uzupełnieniu
Formularze-pelnomocnictwa-na-WZA.pdfFormularze pełnomocnictwa na WZA
Formularz-glosowania-pelnomocnika-na-WZA_po_uzupelnieniu.pdfFormularz głosowania pełnomocnika na WZA po uzupełnieniu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_projektem_uchwal_po_uzupelnieniu.pdf

Pobierz
Formularze-pelnomocnictwa-na-WZA.pdf

Pobierz
Formularz-glosowania-pelnomocnika-na-WZA_po_uzupelnieniu.pdf

Pobierz