SOFTBLUE S.A. - Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-26

Skrócona nazwa emitenta

SOFTBLUE S.A.

Temat

Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że zawarł dzisiaj ze spółką Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Kontrahent”) oraz ze spółką Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr – kluczowym akcjonariuszem Kontrahenta (dalej: „Akcjonariusz Kontrahenta”) trójstronny list intencyjny związany z objęciem przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, które jest przedmiotem porządku obrad walnego zgromadzenia Kontrahenta zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 r. Kontrahent o zwołaniu walnego zgromadzenia informował raportem ESPI nr 7/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zgodnie z intencjami Stron Listu, Emitent jest zainteresowany objęciem podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, które ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a Kontrahent i Akcjonariusz Kontrahenta wyrażają na to zgodę. Emitent nie wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji skierowanej do Kontrahenta. Cena emisyjna akcji emitowanych przez Kontrahenta jak i przez Emitenta jak również szczegóły emisji akcji Emitenta będą przedmiotem dalszych negocjacji Stron. W wyniku objęcia podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, Emitent stałby się jednym z głównych akcjonariuszy Kontrahenta. Kontrahent jest spółką publiczną, działającą w branży informatyczno-medycznej (wirtualnej rzeczywistości), która jest branżą pokrewną z działalnością Emitenta. Kontrahent planuje realizację Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy, a Emitent widzi potencjał w realizacji tego projektu, dlatego zdecydował się na zawarcie przedmiotowego listu intencyjnego. Kontrahent zobowiązał się, że nie będzie prowadził rozmów z innymi inwestorami w zakresie objęcia podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem obrad zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 r. walnego zgromadzenia. Strony zobowiązały się współpracować w celu realizacji postanowień Listu intencyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-26 Michał Kierul Prezes Zarządu Michał Kierul