FITEN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. na dzień 3 września 2020r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-07

Skrócona nazwa emitenta

FITEN S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. na dzień 3 września 2020r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji _"Spółka" działając na podstawie 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 3 września 2020 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie", które odbędzie się w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej, 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019, 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, 13. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402_2_ KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

01 ZWZ 2020-09 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogloszenie o zwołaniu ZWZ

02 ZWZ 2020-09 Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FITEN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-568 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ligocka 103

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

634-26-22-328 240547273

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-07 Witold Kudla Prezes Zarządu

01 ZWZ 2020-09 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

Pobierz

02 ZWZ 2020-09 Projekty uchwał ZWZ.pdf

Pobierz