01CYBERATON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-16

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 17 grudnia 2020 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski Sp.p, Warszawa 00-687 ul. Wspólna 70. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

NWZ 17.12.2020 - OGŁOSZENIE.pdf Ogłoszenie o NWZ

NWZ 17.12.2020 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf Projekty Uchwał

NWZ 17.12.2020 - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf Instrukcja wykonywania głosu przez pełnomocnika

NWZ 17.12.2020 PEŁNOMOCNICTWO OSOBY PRAWNE.pdf Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

NWZ 17.12.2020 - PEŁNOMOCNICTWO OSOBY FIZYCZNE.pdf Pełnomocnittwo dla osoby fizycznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-16 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka

2020-11-16 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz