ALL IN! GAMES S.A. - Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad / Uzupełniony porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-10

Skrócona nazwa emitenta

ALL IN! GAMES S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad / Uzupełniony porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALL IN GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent; wcześniej Setanta S.A.) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza p. Tomasza Majewskiego, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.: 1. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 2. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd przekazuje porządek obrad, uzupełniony o wskazane przez akcjonariusza punkty porządku obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, obejmującego: - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, - sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. c) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz z możliwością emitowania warrantów subskrypcyjnych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Ponadto, w załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od akcjonariusza uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczące w/w punktów.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie akcjonariusza.pdf Żądanie akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALL IN! GAMES S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31 - 621 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

os. Bohaterów Września 82

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.allingames.com

(e-mail) (www)

108-001-02-09 142795831

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-10 Piotr Żygadło Prezes Zarządu

2020-08-10 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu

2020-08-10 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu