MODERN COMMERCE S.A. - Uzupełnienie materiałów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-08

Skrócona nazwa emitenta

MODERN COMMERCE S.A.

Temat

Uzupełnienie materiałów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty w związku z proponowanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 roku: 1) Sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji imiennych serii L oraz pokryciem ich wkładem niepieniężnym w postaci pakietu akcji spółki Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie („Aport”) wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie ustalenia wartości godziwej Aportu; 2) Opinię Zarządu w sprawie uzasadnienia powodu wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku od akcji serii L emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za Aport oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L; 3) Opinię Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do obligacji Spółki zamiennych na akcje na okaziciela serii M oraz uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji na okaziciela serii M obejmowanych w zamian za obligacje Spółki; 4) Opinię Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączania przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. W związku z wyceną Aportu na 2.679.247,40 zł Zarząd Spółki proponuje, aby w zamian Spółka wyemitowała 26.792.474 akcji zwykłych imiennych serii L po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 (słownie: 10/100) złotych za jedną akcję serii L. W związku z powyższym Zarząd publikuje w załączeniu uaktualnione projekty proponowanych uchwał NWZA Spółki zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 roku.

Załączniki

Plik Opis

ESPI - załącznik.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-08 Marcin Michnicki Członek Zarządu