NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami Uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 21

Data sporządzenia: 2021-06-01

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami Uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 29 czerwca 2021 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „ZWZA”). Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Załączniki

Plik Opis

ZWZA_2021_OGŁOSZENIE.pdf ZWZA_NOVITA S.A._2021_Ogłoszenie o zwołaniu

ZWZA_06_2021_PROJEKTY UCHWAŁ.pdf ZWZA_NOVITA S.A._2021_Projekty uchwał

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za lata 2019_2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za lata 2019-2020

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Novita 2020-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-01 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

2021-06-01 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu