MOONLIT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.
Aktualizacja:
24.04.2020 23:22
Publikacja:
24.04.2020 23:22
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 13 | / | 2020 | | | |
| 2020-04-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MOONLIT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie. W załączeniu Emitent przekazuje: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, - projekty uchwał, - wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne), - formularze do głosowania przez pełnomocnika, - informacja o liczbie akcji i głosów. Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.). Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.: - uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, - uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect, - uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, - uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki, - uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20200424 WAW Moonlit projekty uchwal NWZ 21.05.2020.pdf | | |
| 20200424 WAW Moonlit ogloszenie o zwolaniu NWZ 21.05.2020.pdf | | |
| 20200424 WAW Moonlit informacja o liczbie akcji i głosów NWZ 21.05.2020.docx | | |
| 20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania -akcjonariusz os. fizyczna NWZ 21.05..2020.docx | | |
| 20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania - akcjonariusz os. prawna NWZ 21.05..2020.docx | | |
| 20200424 WAW Moonlit formularz do glosowania NWZ 21.05.2020.docx | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MOONLIT S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 31-140 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Łobzowska | | 16/9 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 511 459 001 | | -------------------------------------------------- | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | contact@moonlit.games | | www.moonlit.games | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9452185161 | | 362001973 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-04-24 | Michał Gardeła | Prezes Zarządu | | |
| 2020-04-24 | Maciej Kowalówka | Wiceprezes Zarządu | | |
20200424 WAW Moonlit projekty uchwal NWZ 21.05.2020.pdf
20200424 WAW Moonlit ogloszenie o zwolaniu NWZ 21.05.2020.pdf
20200424 WAW Moonlit informacja o liczbie akcji i głosów NWZ 21.05.2020.docx
20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania -akcjonariusz os. fizyczna NWZ 21.05..2020.docx
20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania - akcjonariusz os. prawna NWZ 21.05..2020.docx
20200424 WAW Moonlit formularz do glosowania NWZ 21.05.2020.docx
