MOONLIT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

MOONLIT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie. W załączeniu Emitent przekazuje: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, - projekty uchwał, - wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne), - formularze do głosowania przez pełnomocnika, - informacja o liczbie akcji i głosów. Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.). Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.: - uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, - uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect, - uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, - uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki, - uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020.

Załączniki

Plik Opis

20200424 WAW Moonlit projekty uchwal NWZ 21.05.2020.pdf

20200424 WAW Moonlit ogloszenie o zwolaniu NWZ 21.05.2020.pdf

20200424 WAW Moonlit informacja o liczbie akcji i głosów NWZ 21.05.2020.docx

20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania -akcjonariusz os. fizyczna NWZ 21.05..2020.docx

20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania - akcjonariusz os. prawna NWZ 21.05..2020.docx

20200424 WAW Moonlit formularz do glosowania NWZ 21.05.2020.docx

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOONLIT S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-140 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łobzowska 16/9

(ulica) (numer)

[phone] --------------------------------------------------

(telefon) (fax)

[email protected] www.moonlit.games

(e-mail) (www)

9452185161 362001973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-24 Michał Gardeła Prezes Zarządu

2020-04-24 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu