AQT WATER S.A. - Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-23

Skrócona nazwa emitenta

AQT WATER S.A.

Temat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd AQT Water S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 36/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2020 r., w trybie art. 401 § 1 k.s.h., żądania od Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), Akcjonariusza uprawnionego z 62.897 akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki, czyli Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r. w Warszawie następujących spraw: 1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej). 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji; b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki. Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał jest warunkiem istnienia po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej w procesach odszkodowawczych przeciwko byłym członkom zarządu. Dzięki podjęciu takich uchwał Spółka uzyska możliwość sądowej ochrony swoich interesów. W ocenie Akcjonariusza obecna struktura akcjonariatu Spółki czyni zasadnym umożliwienie akcjonariuszom Spółki dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, natomiast zmiany Statutu Spółki usprawnią jej funkcjonowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przyszłości. Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego. W związku z żądaniem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej). 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji; b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowany dzień prawa poboru to 30 grudnia 2020 r. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://aqtwater.com/ Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki

Plik Opis

Doc Nov 23 2020(1).pdf Wniosek Akcjonariusza z projektami uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AQT WATER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-019 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 7/18

(ulica) (numer)

510255900 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.aqtwater.com

(e-mail) (www)

718-20-97-870 200270615

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-23 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń