MPAY S.A. - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 5. Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Omówienie programu emisji akcji menadżerskich za wyniki i IPO i podjęcie uchwał w tym zakresie. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 13 czerwca 2021 r. Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [e-mail]. Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_ZWZ_mPay_SA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

"MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MPAY S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-013 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasna 1 lok. 421

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mpay.pl

(e-mail) (www)

5213258216 015506707

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Andrzej Basiak Prezes Zarządu

2021-06-02 Daniel Ścigała Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie_ZWZ_mPay_SA.pdf

Pobierz