KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) . 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4). 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b). 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf Zamierzone zmiany Statutu

2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 161 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 57

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbj.com.pl

(e-mail) (www)

726-257-17-99 100393858

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Artur Jedynak Prezes Zarządu