ULTIMATE GAMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A
Aktualizacja:
04.05.2021 22:03
Publikacja:
04.05.2021 22:03
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 19 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ULTIMATE GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 31 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 02_Projekty uchwał_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| 03_RN_ULG_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_w_2020.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. | |
| 04_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_04052021.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2019 i 2020 | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ULTIMATE GAMES S.A. | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-683 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Marszałkowska | | 87/102 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 508 379 738 | | +48 22 378 29 45 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5311693692 | | 363587998 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-04 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | | |
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf
02_Projekty uchwał_ZWZ_ULG_S.A_04.05.2021.pdf
03_RN_ULG_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_w_2020.pdf
04_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_04052021.pdf
