KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej (dalej: „Akcjonariusz”) działającej na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki. 5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Żądanie zawierało również projekty uchwał. Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki. 16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki. 23. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 25. Zamknięcie obrad. Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.
Załączniki
PlikOpis
MERIT Investments ASI SA - OGŁOSZENIE_PROPOZYCJE UCHWAŁ_ZWZ - 2021_uzupelnienie - 08-06-2021.pdfMERIT Investments ASI SA - OGŁOSZENIE - PROPOZYCJE UCHWAŁ_ZWZ - 2021 - uzupelnienie z dnia 08-06-2021 r.
MERIT Investments ASI SA - INSTRUKCJA_ZWZ_ 30 CZERWCA 2021 uzupełnienie - 08-06-2021.pdfMERIT Investments ASI SA - INSTRUKCJA_ZWZ_ 30 CZERWCA 2021 - uzupełnienie z dnia - 08-06-2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-202Częstochowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bór182
(ulica)(numer)
48 384 68 1048 384 68 10
(telefon)(fax)
biuro@meritinvest.plwww.meritinvest.pl
(e-mail)(www)
9482569794142555251
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Piotr BrewczyńskiPrezes Zarządu
MERIT Investments ASI SA - OGŁOSZENIE_PROPOZYCJE UCHWAŁ_ZWZ - 2021_uzupelnienie - 08-06-2021.pdf

Pobierz
MERIT Investments ASI SA - INSTRUKCJA_ZWZ_ 30 CZERWCA 2021 uzupełnienie - 08-06-2021.pdf

Pobierz