KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-27

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 sierpnia 2020 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 26.08.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Projekty uchwał ZWZ 26.08.2020.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Uzasadnienie uchwał ZWZ 26.08.2020.pdf Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Polityka wynagrodzeń.pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

Sprawozdanie RN z działalności w 2019 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019; Ocena sytuacji w Spółce w 2019 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-27 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu

2020-07-27 Sławomir Werbiński Członek Zarządu