SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2020 roku
Aktualizacja:
30.10.2020 12:54
Publikacja:
30.10.2020 12:54
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 17 | / | 2020 | | | |
| 2020-10-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEVENET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2020 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019/2020; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1. 13. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku 14. Wolne wnioski; 15. Zamknięcie Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf | | |
| SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf | | |
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf | | |
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SEVENET S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 80-299 | | Gdańsk | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Galaktyczna | | 30A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (58) 340 04 00 | | +48 (58) 340 04 01 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 583-22-02-053 | | 191368157 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-10-30 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | | |
| 2020-10-30 | Joanna Barczyk | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | | |
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
