SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-30

Skrócona nazwa emitenta

SEVENET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019/2020; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1. 13. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku 14. Wolne wnioski; 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEVENET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-299 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Galaktyczna 30A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

583-22-02-053 191368157

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-30 Rafał Chomicz Prezes Zarządu

2020-10-30 Joanna Barczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych