| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zmian w składzie Rady Nadzorczej, b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, c) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej, d) zmiany statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRYNICAV_Załącznik do RB_7-2021_Ogłoszenie o NWZA_29-03-2021.pdf | |||||||||||
| zm_KRYNICAV_Załącznik do RB_7-2021_Projekty uchwał_na_29-03-2021.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-606 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Matyldy | 35 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 743 83 90 | +48 22 675 98 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 524-244-21-64 | 015281326 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-02 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-02 | Rafał Załubka | Członek Zarządu | |||
KRYNICAV_Załącznik do RB_7-2021_Ogłoszenie o NWZA_29-03-2021.pdf
zm_KRYNICAV_Załącznik do RB_7-2021_Projekty uchwał_na_29-03-2021.pdf
