EASYCALL.PL S.A. - Złożenie oświadczenia przez Spółkę i SatRevolution S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-21

Skrócona nazwa emitenta

EASYCALL.PL S.A.

Temat

Złożenie oświadczenia przez Spółkę i SatRevolution S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 13/2021 z dnia 31 marca 2021 r., nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz nr 15/2021 z dnia 21 maja 2021 r. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 r. Spółka oraz SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "SatRev") złożyły wspólnie oświadczenie w sprawie wyboru przez strony optymalnego sposobu na realizację procesu planowanej transakcji przejęcia SatRev. Złożenie oświadczenia wynikało z postanowień porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji – Term Sheet (dalej: „Term Sheet”) i winno zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożonego w dniu 21 maja 2021 r., przez SatRev, oświadczenia o przystąpieniu do realizacji zamierzonych działań. W ramach oświadczenia strony ustaliły, iż realizacja celu Term Sheet zostanie przeprowadzona przez wymianę akcji, a w szczególności: - wymianę akcji pomiędzy akcjonariuszami SatRev a Spółką, w wyniku której Spółka stanie się właścicielem wszystkich albo większości akcji SatRev, a wszyscy albo większość akcjonariuszy SatRev stanie się akcjonariuszami Spółki; - zmianę nazwy Spółki na SatRevolution S.A. oraz zmianę nazwy SatRev; - przejęcie przez Spółkę od SatRev komercyjnej części jej działalności, w szczególności realizacji zawartych umów na sprzedaż danych pozyskanych z nanosatelitów SatRev; - nabycie przez Spółkę od SatRev akcji SatRevolution Global S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz udziałów SatRevolution LTD z siedzibą w Didcot w Wielkiej Brytanii. Kolejnym etapem przewidzianym w Term Sheet, jest przystąpienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożonego dzisiaj, przez obie strony, oświadczenia do sporządzenia wyceny akcji SatRev oraz uzyskania zgód korporacyjnych niezbędnych do realizacji wymiany akcji. Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych czynnościach związanych z procesem planowanej transakcji przejęcia SatRev.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EASYCALL.PL S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-403 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pianistów 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7010049750 140738830

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-21 Łukasz Górski Prezes Zarządu Łukasz Górski