CARPATHIA CAPITAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.
Aktualizacja:
31.07.2020 17:35
Publikacja:
31.07.2020 17:35
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 8 | / | 2020 | | | |
| 2020-07-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CARPATHIA CAPITAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2020-08-27 | |
| uchwały ZWZA 2020_CC - projekt.pdf | Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2020-08-27 | |
| Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | CARPATHIA CAPITAL S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 60-830 | | POZNAŃ | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | KRASIŃSKIEGO | | 15 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | office@carpatiacapital.eu | | | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 7811897074 | | 302762319 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-07-31 | Paweł Śliwiński | Prezes Zarządu | Paweł Śliwiński | |
ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf
uchwały ZWZA 2020_CC - projekt.pdf
Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf
