CARPATHIA CAPITAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-31

Skrócona nazwa emitenta

CARPATHIA CAPITAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2020-08-27

uchwały ZWZA 2020_CC - projekt.pdf Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2020-08-27

Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CARPATHIA CAPITAL S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-830 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

KRASIŃSKIEGO 15

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

7811897074 302762319

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-31 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński