| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CARPATHIA CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2020-08-27 | ||||||||||
| uchwały ZWZA 2020_CC - projekt.pdf | Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2020-08-27 | ||||||||||
| Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CARPATHIA CAPITAL S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-830 | POZNAŃ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| KRASIŃSKIEGO | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7811897074 | 302762319 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-31 | Paweł Śliwiński | Prezes Zarządu | Paweł Śliwiński | ||
ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf
uchwały ZWZA 2020_CC - projekt.pdf
Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf
