DREWEX S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku
Aktualizacja:
28.02.2020 22:08
Publikacja:
28.02.2020 22:08
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 2 | / | 2020 | | | |
| 2020-02-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DREWEX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.03.2020 r. (ZWZ), Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 2. Statutu spółki. Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2. Statutu spółki: "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków." Proponowane brzmienie § 2 ust. 2. statutu Spółki": "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018: a.rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki b.rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, c.pokrycia straty, d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf | projekty uchwał | |
| 2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | formularz do głosowania | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 31 - 150 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Św. Filipa | | 23 lok. 3 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | kontakt@gpwdrewex.com | | www.gpwdrewex.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6792904110 | | 120307910 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-02-28 | Paweł Paluchowski | Prezes | | |
2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf
2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf
