| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DREWEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.03.2020 r. (ZWZ), Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 2. Statutu spółki. Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2. Statutu spółki: "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków." Proponowane brzmienie § 2 ust. 2. statutu Spółki": "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018: a.rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki b.rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, c.pokrycia straty, d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| 2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | formularz do głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31 - 150 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Św. Filipa | 23 lok. 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.gpwdrewex.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-28 | Paweł Paluchowski | Prezes | |||
2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf
2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf
