CFI HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-11

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "CFI Holding" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 8 lutego 2021 roku na godz. 16.00, które odbędzie się w Łodzi, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkeiwicza 33/1, 90-114 Łódź, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.02.2021 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING NA DZIEŃ 8.02.2021 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI Holding" S.A. na dzień 8.02.2021 roku

Projekty uchwał NWZ CFI Holding S.A. zwołanego na dzień 8.02.2021 roku.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI Holding" S.A. na dzień 8.02.2021 roku

Formularz pełnomocnictwa na NWZ CFI Holding S.A. zwołane na dzień 8.02.2021 roku.pdf Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "CFI Holding" S.A. zwołane na dzień 8.02.2021 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji CFI HOLDING SA na dzień 11.01.2021.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcjii i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI Holding" S.A

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Teatralna 10-12

(ulica) (numer)

71 327 55 11 71 352 63 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.intakus.pl

(e-mail) (www)

898-10-51-431 930175372

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-11 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska