BIO PLANET S.A. - Ustalenie ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w Ofercie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-18

Skrócona nazwa emitenta

BIO PLANET S.A.

Temat

Ustalenie ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w Ofercie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu 28 października 2021 roku prospektu doszło do ustalenia ostatecznej ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. O zatwierdzeniu prospektu Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2021 z dnia 28.10.2021 r. Cena Akcji Oferowanych została ustalona odpowiednio przez Spółkę i Oferującego w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem obecnej kondycji Spółki, jaki i warunków rynkowych, na poziomie 28 PLN za jedną Akcję Oferowaną. Zarząd Spółki w dniu 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę dotyczącą rezygnacji Zarządu Spółki z upoważnienia do dookreślenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Ofertą Publiczną objętych jest łącznie 200.000 Nowych Akcji oferowanych przez Emitenta w ramach Oferty. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty przez Oferującego, tj. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została ustalona i wynosi 702.000 Akcji Sprzedawanych. W konsekwencji ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie wynosi 902.000 Akcji Oferowanych, przy czym: - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty w Transzy Małych Inwestorów wynosi 200.000 Akcji Oferowanych. - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty w Transzy Dużych Inwestorów wynosi 702.000 Akcji Oferowanych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-18 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu

2021-11-18 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu