INGBSK - Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK

Temat

Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 21/2021 z 22 października 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 29 listopada 2021 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 5 ppkt. c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.: - Pani Dorota Dobija, - Pani Monika Marcinkowska, - Pan Stephen Creese. Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ponadto, Pani Dorota Dobija oraz Pani Monika Marcinkowska spełniają określone w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego Rady Nadzorczej Banku. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi przewidziane dla członków Komitetu Audytu (określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). Jednocześnie, biorąc pod uwagę długotrwałą nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Antoniego F. Reczka uniemożliwiającą jego aktywny udział w pracach Rady, akcjonariusz ING Bank N.V. przedłożył projekt uchwały o jego odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorysy zawodowe Kandydatów zostały załączone do niniejszego raportu. Po dokonaniu oceny adekwatności Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

RB26_2021_Zalacznik1.pdf Załącznik 1

RB26_2021_Zalacznik2.pdf Załącznik 2

CR26_2021_Enclosure1.pdf Enclosure 1

CR26_2021_Enclosure2.pdf Enclosure 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ING BANK ŚLĄSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

INGBSK Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-086 KATOWICE

(kod pocztowy) (miejscowość)

SOKOLSKA 34

(ulica) (numer)

032 3578592 032 3577092

(telefon) (fax)

[email protected] www.ing.pl

(e-mail) (www)

6340135475 271514909

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-22 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku