GI GROUP POLAND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-23

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy opłacony w całości 6.575.388,80 zł, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), informuje że otrzymał żądanie akcjonariusza Spółki – GI International S.R.L. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1, art. 400, art. 402 1 §1 i 2 oraz 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r., o godz. 12:00, w hotelu Radisson Collection Hotel przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie; 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie. W myśl art. 406 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 stycznia 2022r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: 1) Pełna treść ogłoszenia o NWZA, 2) Treść projektów uchwał na NWZA. 3) Wniosek akcjonariusza w przedmiocie zwołania NWZA 4) Załącznik do wniosku akcjonariusza w przedmiocie zwołania NWZA – porządek obrad oraz projekty uchwał; Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu; Paolo Caramello - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia NZWA 21.01.2022.pdf 1) Pełna treść ogłoszenia o NWZA,

Załącznik nr 2 - Projekty Uchwał NWZA.pdf 2) Treść projektów uchwał na NWZA.

Gi Group Poland - Motion for EGM_załącznik nr 3.pdf 3) Wniosek akcjonariusza w przedmiocie zwołania NWZA

Gi Group Poland - zgłoszone projekty uchwał załącznik nr 4.pdf 4) projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 132 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzybowska 3 lok. U6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-23 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu

2021-12-23 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu