| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CARLSON INVESTMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ na dzień 20 stycznia 2022 r. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 20 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa. Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki https://carlsonvc.com/relacje-inwestorskie/ w zakładce "Walne Zgromadzenie”. Current Report No. 39/ 2021 Company: CARLSON INVESTMENTS S.A. Contents of the Report: The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Issuer, Company) acting pursuant to Article 399 Paragraph 1, 402 (1) and 402 (2) of the Code of Commercial Companies hereby summons the Extraordinary Shareholders Meeting to be held on January 20, 2022 at 12:00, in Warsaw, in the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Al. Niepodległości 217 suite 7, 02-087 Warsaw. The content of the announcement regarding summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft resolutions along with documents are appended to this report. Documentation available with the Extraordinary General Meeting has been made available on the company's website https://carlsonvc.com/en/investor-relations/ in the "General Meetings" tab. Persons representing the companyAleksander Gruszczyński - President of the Management Board | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| CI S.A.Aktualny Statut.pdf | CI SA aktualny statut | ||||||||||
| CI S.A. Statut w rejestracji.pdf | Ci SA statut w rejestracji | ||||||||||
| Projekt STATUTU CI SE.pdf | CI SE projekt statutu | ||||||||||
| CI S.A. Projekt Uchwał Połączenie NWZ 2022-01-20.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20.pdf | Instrukcja głosowania | ||||||||||
| CI S.A. wzór pełnomecnictwa NWZ 2022-01-20.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| CI S.A. announcement on convening EGM 2022-01-20.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ENG | ||||||||||
| CI S.A. draft resolutions EGM 2022-01-20.pdf | Projekty uchwał ENG | ||||||||||
| CI S.A. voting instruction EGM 2022-01-20.pdf | Instrukcja głosowania ENG | ||||||||||
| CI S.A. template of the power of attorney EGM 2022-01-20.pdf | Wzór pełnomocnictwa ENG | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-23 | Aleksander Gruszczyński | Prezes Zarządu | |||
CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20.pdf
CI S.A.Aktualny Statut.pdf
CI S.A. Statut w rejestracji.pdf
Projekt STATUTU CI SE.pdf
CI S.A. Projekt Uchwał Połączenie NWZ 2022-01-20.pdf
CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20.pdf
CI S.A. wzór pełnomecnictwa NWZ 2022-01-20.pdf
CI S.A. announcement on convening EGM 2022-01-20.pdf
CI S.A. draft resolutions EGM 2022-01-20.pdf
CI S.A. voting instruction EGM 2022-01-20.pdf
CI S.A. template of the power of attorney EGM 2022-01-20.pdf
