GEO-TERM POLSKA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GEO-TERM Polska S.A.
Aktualizacja:
30.07.2021 12:15
Publikacja:
30.07.2021 12:15
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 7 | / | 2021 | | | |
| 2021-07-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GEO-TERM Polska S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | | |
| Projekty uchwał NWZ.pdf | | |
| Formularz pozwalajacy na oddanie głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GEO-TERM POLSKA S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 32-600 | | Oświęcim | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Chemików | | 1 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 33 471 19 14 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9540020399 | | 272624250 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-07-30 | Bogdan Dubaj | Prezes Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
Formularz pozwalajacy na oddanie głosu przez pełnomocnika.pdf
