SIMFABRIC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SIMFABRIC S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ wraz z załącznikami do tych uchwał w postaci: Projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; Projektu Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki; Projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 3/ Wzór formularza

Załączniki

Plik Opis

20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie ZWZ

20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf Projekty Uchwał

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf Projekt Proceudry Anonimowego Zgłaszania Naruszeń

Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf Projekt Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf Wzór Formularza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska