SIMFABRIC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku
Aktualizacja:
31.05.2021 23:49
Publikacja:
31.05.2021 23:49
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 26 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SIMFABRIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ wraz z załącznikami do tych uchwał w postaci: Projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; Projektu Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki; Projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 3/ Wzór formularza | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie ZWZ | |
| 20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał | |
| Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia | |
| Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf | Projekt Proceudry Anonimowego Zgłaszania Naruszeń | |
| Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf | Projekt Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej | |
| 20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf | Wzór Formularza | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-31 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | |
20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf
20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf
Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf
20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf
