HERKULES S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-12

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2022 roku powołało nowe, następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Herkules S.A.: - Pan Błażej Dowgielski, - Pan Piotr Kwaśniewski, - Pan Andrzej Raubo, - Pan Robert Stachowiak, - Pan Mariusz Zawisza. Zarząd Spółki informuje, że powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej. Ponadto Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dnu 12 stycznia 2022 roku wybrała Pana Andrzeja Raubo na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A. Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Błażej Dowgielski_bio.pdf życiorys_Błażej Dowgielski

Piotr Kwaśniewski_bio.pdf życiorys_Piotr Kwaśniewski

Andrzej Raubo_bio.pdf życiorys_Andrzej Raubo

Robert Stachowiak_bio.pdf życiorys_Robert Stachowiak

Mariusz Zawisza_bio.pdf życiorys_Mariusz Zawisza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-12 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu

2022-01-12 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu