G-ENERGY - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY (tb).pdf
   
2. projekty uchwał 12.12.2025.pdf
   
3. orzeczenie główne.pdf
   
4. Orzeczenie - ostateczne.pdf
   
5. 12.12.2025 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
   
6. 12.12.2025_formularz_pelnomocnictwa_nwza.pdf
   
7. InfoLiczbaGłosówNWZA12.12.2025.pdf
   

Działając na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2025 roku (sygn. sprawy 19733/25/536) uprawomocnionego Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 października 2025 roku Akcjonariusze spółki G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), którzy w dniu 24 lutego 2025 roku zawarli Porozumienie Akcjonariuszy (przekazane Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego) z łącznym udziałem w ogólnej liczbie głosów w spółce przekraczającym 20% zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2025 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej „Kancelaria Notarialna Aldona Szabrańska-Milcarz” przy ul. Trakt Brzeski 54 B, 05-077 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b)powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 KSH.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 KSH wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 KSH wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9.Zamkniecie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 400 § 5. Oraz Art. 400 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2025 roku (sygn. sprawy 19733/25/536)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY (tb).pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY (tb).pdf

projekty uchwał 12.12.2025.pdf
projekty uchwał 12.12.2025.pdf

orzeczenie główne.pdf
orzeczenie główne.pdf

Orzeczenie - ostateczne.pdf
Orzeczenie - ostateczne.pdf

12.12.2025 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
12.12.2025 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

12.12.2025_formularz_pelnomocnictwa_nwza.pdf
12.12.2025_formularz_pelnomocnictwa_nwza.pdf

InfoLiczbaGłosówNWZA12.12.2025.pdf
InfoLiczbaGłosówNWZA12.12.2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-11-14 23:38:57 Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2025