NWAIDM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 grudnia 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 13.11.2025 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
   
2. 13.11.2025 NWAI_projekty uchwał NWZ.pdf
   
3. 13.11.2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf
   
4. 13.11.2025 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf
   
5. 13.11.2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf
   

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2025 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.

8.Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2024 r.

10.Zamknięcie Zgromadzenia.


Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) przypada na dzień 24 listopada 2025 r.
Spółka przewiduje możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące NWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące NWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2025-12-10
2.Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2025-12-10
3.Formularz pełnomocnictwa
4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
5.Informacja o liczbie akcji

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt. 2 oraz pkt. 3 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13.11.2025 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
13.11.2025 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf

13.11.2025 NWAI_projekty uchwał NWZ.pdf
13.11.2025 NWAI_projekty uchwał NWZ.pdf

13.11.2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf
13.11.2025 NWAI_formularz_pełnomocnictwa.pdf

13.11.2025 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf
13.11.2025 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf

13.11.2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf
13.11.2025 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-11-13 17:01:57 Mateusz Walczak Prezes Zarządu

2025-11-13 17:01:57 Magdalena Graca Członek zarządu