EURO-TAX.PL - Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. TCC_EURO-TAX.PDF
   
2. 2025 06 30 ETX SA WZA_ogłoszenie n.pdf
   
3. 2025 06 30 Projekty Uchwał WZA n.pdf
   
4. 2025 06 30 formularz głosowania WZA n.pdf
   

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r., godzina 11:00 (dalej „Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza TCC Sp. z o.o., będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 648.213 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,96% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 648.213 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, działającego na podstawie art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 30.06.2025 r. dodatkowych punktów do porządku obrad o treści:


1. „Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym w
kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na
przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia,
produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych kosztów i
wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy
oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym zakresie oraz
dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia w tej
sprawie.”,
2.
„Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie EURO-TAX.PL spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje w skład
Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Jasienieckiego.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Walnego Zgromadzenia.. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6.Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7.Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym
w kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na
przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia,
produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych
kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz
akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym
zakresie oraz dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego
Zgromadzenia w tej sprawie.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2024.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11.Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.
14.Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
15.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
16.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
17.Wolne głosy i wnioski.
18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację uwzględniającą żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, a także ogłoszeniem o zwołaniu WZA oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

TCC_EURO-TAX.PDF
TCC_EURO-TAX.PDF

2025 06 30 ETX SA WZA_ogłoszenie n.pdf
2025 06 30 ETX SA WZA_ogłoszenie n.pdf

2025 06 30 Projekty Uchwał WZA n.pdf
2025 06 30 Projekty Uchwał WZA n.pdf

2025 06 30 formularz głosowania WZA n.pdf
2025 06 30 formularz głosowania WZA n.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-10 13:32:33 Adam Powiertowski Prezes Zarządu

2025-06-10 13:32:33 Krzysztof Kuźnik Członek Zarządu