KBJ Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
   
2. 2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf
   
3. 2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf
   
4. 2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
   

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki 30 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu (zmiana § 9 ust. 3, zmiana § 12 ust. 4 uchylenie §13 ust. 4, zmiana §13 ust. 6, zmiana §16 ust. 2).

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2025-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf
2025-06-03_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_Tekst_jednolity_Statutu.pdf

2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf
2025-06-03_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf

2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
2025-06-03_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-03 23:05:29 Artur Jedynak Prezes Zarządu