FARM51 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu 31.05.2025.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał ZWZ 31.05.2025.pdf
   
3. 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 31.05.2025.pdf
   
4. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 31.05.2025.pdf
   
5. 5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 31.05.2025.pdf
   
6. 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie ZWZ 31.05.2025.pdf
   

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice, z następującym porządkiem obrad.


1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 11 porządku obrad WZ:
1.przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.”
- proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu znajduje się w załączniku – Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1. Ogłoszenie o zwołaniu 31.05.2025.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu 31.05.2025.pdf

2. Projekty uchwał ZWZ 31.05.2025.pdf
2. Projekty uchwał ZWZ 31.05.2025.pdf

3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 31.05.2025.pdf
3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 31.05.2025.pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 31.05.2025.pdf
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 31.05.2025.pdf

5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 31.05.2025.pdf
5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 31.05.2025.pdf

6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie ZWZ 31.05.2025.pdf
6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie ZWZ 31.05.2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-31 12:42:35 Robert Siejka Prezes Zarządu