MSM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf
   
2. Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf
   

Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") na dzień 27 czerwca 2025 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024;
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf
Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf

Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf
Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-30 13:16:54 Marek Młodzianowski Prezes Zarządu