PROMISE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał 2025.pdf
   
3. 3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
   
4. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełnij.pdf
   
5. 5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf
   
6. 6. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf
   

Zarząd Emitenta A.P.N. PROMISE S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki zlokalizowanej w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44A („ZWZ”).


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2. Projekty uchwał na ZWZ.
3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu.
4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika.
5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
6. Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf

2. Projekty uchwał 2025.pdf
2. Projekty uchwał 2025.pdf

3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
3. Wzór pełnomocnictwa.pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełnij.pdf
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełnij.pdf

5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf
5. Informacja o liczbie akcji i głosów 2025.pdf

6. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf
6. APN_klauzula_informacyjna_giełda 2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-30 13:34:50 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu