MR HAMBURGER - Treść uchwał będących przedmiotem głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. MRH - Treść uchwał ZWZ.pdf
   

Zarząd Mr Hamburger SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2025 roku.


Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, natomiast Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2/05/2025 postanowiło odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. Z uwagi na obecność na Walnym Zgromadzeniu wyłącznie Pana Artura Górskiego, a także jego wyłączeniem się z głosowania w swojej sprawie, Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 9/05/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Górskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku.

Ponadto, Walne Zgromadzenie uchwałą nr 15/05/2025 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii I, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki) zmieniło § 7 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje obecne brzmienie oraz brzmienie uchwalone § 7 Statutu Spółki.

Obecne brzmienie § 7 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a)600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
b)1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
c)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
d)500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
e)720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000,
f)5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,
g)960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000,
h)2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H o numerach od 10560001 do 12800000.”

Uchwalone brzmienie § 7 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.280.001,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 4.930.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12.800.010 (dwanaście milionów osiemset tysięcy dziesięć) i nie więcej niż 49.300.000 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a)600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
b)1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
c)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
d)500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
e)720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.
f)5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,
g)960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000.
h)2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H o numerach od 10560001 do 12800000.
i)nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów sześćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 12800001 do nie więcej niż 49300000.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

MRH - Treść uchwał ZWZ.pdf
MRH - Treść uchwał ZWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-08 17:21:42 Łukasz Górski Prezes Zarządu