Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2024 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, skierowane w trybie art. 400 § 1 ksh, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - Noble Business Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie („NBG”).

Ponadto NBG zażądała umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


NBG przedstawiła również uzasadnienie oraz projekty uchwał, do każdego z ww. punktów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-08-14 21:31:37 Jarosław Jacek Walukiewicz Prezes Zarządu