AQUA BIELSKO-BIAŁA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 2 lipca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
   
2. Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.pdf
   
3. Projekty uchwał NWZ.pdf
   

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 2 lipca 2024 r. na godzinę 12:00, w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 lit. a) Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki celem ponownego poddania pod rozwagę akcjonariuszy Spółki uzgodnienia treści § 7 lit. a) Statutu Spółki względem obiektywnego stanu rzeczy, ponieważ:

(i)Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pytanie o przyczynę braku dostosowania postanowień Statutu Spółki do rzeczywistej i aktualnej liczby akcji poszczególnych serii, jak też o przyczynę braku podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.2023 r.;

(ii)Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.05.2024 r. również nie podjęło uchwały w sprawie zmiany § 7 lit. a) Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

(iii)proponowana przez Zarząd Spółki zmiana § 7 lit. a) Statutu Spółki ma na celu jedynie dopasowanie postanowień Statutu Spółki do rzeczywistego stanu rzeczy poprzez uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki w dniu 18.10.2022 r. zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela serii M, co zostało objaśnione akcjonariuszom zarówno w materiałach związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.05.2024 r., jak i w materiałach związanych ze zwołaniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, a także podczas obrad ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
-ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad, a także proponowaną zmianę Statutu Spółki poprzez wskazanie dotychczas obowiązującego postanowienia oraz treść proponowanej zmiany;
-załącznik do ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
-projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.pdf
Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.pdf

Projekty uchwał NWZ.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-05 11:06:41 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu

2024-06-05 11:06:41 Henryk Wysogląd Wiceprezes Zarządu