KBJ Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
   
2. 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf
   
3. 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf
   
4. 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
   

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf
2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf

2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf
2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf

2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-31 17:43:28 Artur Jedynak Prezes Zarządu