PBGAMES - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024.pdf
   
2. 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 26.06.2024.pdf
   
3. 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_26.06.2024.pdf
   
4. 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_26.06.2024.pdf
   
5. 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_26.06.2024.pdf
   
6. 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_26.06.2024.pdf
   

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów,


z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.


Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024.pdf
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024.pdf

2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 26.06.2024.pdf
2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 26.06.2024.pdf

3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_26.06.2024.pdf
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_26.06.2024.pdf

4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_26.06.2024.pdf
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_26.06.2024.pdf

5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_26.06.2024.pdf
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_26.06.2024.pdf

6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_26.06.2024.pdf
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_26.06.2024.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-30 19:05:02 Sandra Iskierka Prezes Zarządu