HYDRAPRES - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_240628.pdf
   
2. Hydrapres_projekty_uchwal_ZWZ_240628.pdf
   

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

5.Powołanie komisji skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.

8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

10.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.

11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2023 r.

12.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2023 r.

13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2023 r.

14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2023 r.

15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2023 r.

16.Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

17.Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

18.Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.




W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1)pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także
2) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_240628.pdf
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_240628.pdf

Hydrapres_projekty_uchwal_ZWZ_240628.pdf
Hydrapres_projekty_uchwal_ZWZ_240628.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-29 17:27:57 Mateusz Jędrzejewski Prezes Zarządu

2024-05-29 17:27:57 Anna Zwierzchowska Wiceprezes Zarządu