BIOGENED - Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
   
2. Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
   
3. Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
   
4. Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
   
5. FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
   
6. Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
7. Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
8. Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
9. Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 29.05.2024.pdf
   
10. ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
    
11. uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
    
12. Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
    
13. Projekty uchwał ZWZA.pdf
    

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie Zgromadzenia.


Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Walne-zgromadzenie.

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 29.05.2024.pdf
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 29.05.2024.pdf

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Projekty uchwał ZWZA.pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-29 15:47:19 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2024-05-29 15:47:19 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu